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Las estafas piramidales en Colombia: su tratamiento en la Ley 1700 de 2013 y en el Decreto 024 de 2016

Pyramid schemes in Colombia: its treatment in Law 1700 of 2013 and in Decree 024 of 2016



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Artículos originales internacionales

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Las estafas piramidales en Colombia: su tratamiento en la Ley 1700 de 2013 y en el Decreto 024 de 2016. (2020). Misión Jurídica, 13(18). https://doi.org/10.25058/1794600X.1704

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Miguel Ángel Fernández Salinero

    Miguel Ángel Fernández Salinero

    Letrado y profesor universitario especialista en Derecho mercantil, en sentido amplio, y en el sector específico del Derecho penal económico. Cuenta con más de una década de experiencia en la dirección técnica, representación y defensa jurídico procesal en asuntos penales relacionados con el tipo penal de estafa (incluidas las denominadas estafas piramidales y “ripdeal”), blanqueo de capitales, insolvencias punibles, delitos fiscales y delitos cometidos por personas jurídicas. Autor de numerosas publicaciones y trabajos de investigación, conferencista internacional.

     


     El artículo tiene como objetivo principal dar a conocer, como ejemplo para los legisladores del resto del mundo, las notas esenciales del tratamiento jurídico legislativo que la República de Colombia otorga a las actividades de venta directa multinivel, o de mercadeo en red, si se prefiere utilizar una nomenclatura “más colombiana”, la cual sirve de barrera para evitar el vacío legal que en otros países beneficia, potencia y, muchas veces, promueve que la alta delincuencia económica establezca las bases centrales de esquemas piramidales en fronteras donde no existe legislación alguna sobre la materia. Esto trae consigo la ruina de miles de pequeños y medianos ahorradores, que depositan sus esperanzas económicas en esquemas piramidales disfrazados, al socaire, de una falsa legalidad.

    Finalmente, se analizan los fenómenos de estafa piramidal que se cometen utilizando criptomonedas como por ejemplo el bitcóin, haciendo un recorrido por el régimen jurídico y fiscal de las criptodivisas y finalmente ocupándose de algunos casos tristemente célebres de estafas piramidales que se han cometido utilizando a las criptomonedas como medio de pago o de inversión


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    24. Parlamento Europeo
    25. Parlamento Europeo. (2016). Resolución de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales.
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