Golpes de pirâmide na Colômbia: seu tratamento na Lei 1700 de 2013 e no Decreto 024 de 2016

O principal objetivo do artigo é divulgar, como exemplo aos legisladores do resto do mundo, as notas essenciais do tratamento jurídico legislativo que a República da Colômbia concede às atividades de vendas diretas multiníveis ou marketing de rede, se preferir uma nomenclatura “mais colombiana”, que serve como uma barreira para evitar o vácuo legal que em outros países beneficia, fortalece e, muitas vezes, promove que altos crimes econômicos estabelecem as bases centrais dos esquemas de pirâmide nas fronteiras onde não há legislação sobre o assunto. Isso traz consigo a ruína de milhares de poupadores pequenos e médios, que depositam suas esperanças econômicas em esquemas de pirâmides disfarçados, sob o sol, de falsa legalidade.

Finalmente, analisamos os fenômenos de golpes de pirâmide que são cometidos usando criptomoedas como bitcoin, fazendo um tour pelo regime legal e fiscal das criptomoedas e finalmente lidando com alguns casos infames de golpes de pirâmide que foram cometidos usando criptomoedas como meio de pagamento ou investimento.

1. Alvarez Arboleda, J.F. (2017). El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano, Nuevo Foro Penal 13 (88), 240 – 271.
2. Bedoya, J. (2009). La pirámide de David Murcia. Bogotá: Ed. Planeta.
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4. Fernandez-Salinero, M. A. (2019). Las Estafas Piramidales y su trascendencia jurídico penal. Madrid: Dykinson S.L..
5. Muñoz Conde, F. y García Arán, M. (2010). Derecho Penal Parte General. Valencia: Tirant Lo Blanch.
6. Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology. Washington: Wiley.
7. Pabón Parra, P.A. (2010). Manual de Derecho Penal: Parte especial. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.
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9. NORMAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS CITADAS
10. Colombia
11. Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000, CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Diario oficial número 44.097 del 24 de julio de 2000.
12. ------. (2013). LEY 1700 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013, “por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel”. Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013.
13. Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-224 de 2009. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
14. --- (2013) Sentencia C-1062 de 2013. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
15. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) DECRETO 024 DE 12 DE ENERO DE 2016, “el cual adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”.
16. España
17. Audiencia Nacional Española. (2017). AUTO AN de 16/01/2017, Sección 5ª; Nº. Recurso: 112/2011 Numroj: AAN 3/2017 Ecli: ES:AN:2017:3ª.
18. Jefatura del Estado. (1991). Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal.
19. «BOE» núm. 10, de 11 de enero de 1991. Referencia: BOE-A-1991-628
20. --- (1996). LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, de ordenación del comercio minorista.
21. «BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996. Referencia: BOE-A-1996-1072.
22. Ministerio de Gracia y Justicia. (1889). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. «Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25/07/1889.
23. Tribunal Supremo Español. (2014) STS de fecha 26/12/2014; Nº. de Recurso 949/2014; nº. de Resolución 900/2014.
24. Parlamento Europeo
25. Parlamento Europeo. (2016). Resolución de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales.